Suiza: El Lavado de Dinero, el Crimen Organizado y la Despenalización del Consumo de Droga

Resumen

¿En que consiste el lavado de dinero? El blanqueo de dinero es un proceso
que tiende a esconder o camuflar el origen criminal de los fondos. La operación
se desarrolla frecuentemente en varias fases. El objetivo es dar una apariencia
legal a los valores y al dinero resultante de actividades criminales para
reinyectarlo en el circuito económico legal. Estas actividades se expresan bajo
todas las formas posibles e imaginables de actos delictivos como el tráfico de
drogas, la trata de blancas, el tráfico de armas, pasando por el chantaje y los
secuestros. No es casual que el blanqueo de dinero evoque con frecuencia a la
mafia, los traficantes de droga y claro está enormes sumas de dinero ubicadas
en el circuito de movimientos de capitales. Este fenómeno toca de una u otra
manera al conjunto del globo y se aplica a lo que se ha convenido en llamar
crimen organizado.

Resume
En quoi consiste le blanchiment d’argent? Le blanchiment d’argent est un
processus qui vise à masquer l’origine criminelle des fonds. L’opération se
déroule souvent en plusieurs phases. L’objectif est de donner une apparence
légale à des valeurs et à de l’argent résultant d’activités criminelles pour les
réinjecter dans le circuit économique légal. Ces activités portent sur toutes les
formes possibles et imaginables d’actes délictueux: du trafic de drogue, d’êtres
humains, d’armes en passant par le chantage et les enlèvements. Et ce n’est pas
sans raison que le blanchiment d’argent évoque souvent la mafia, les trafiquants
de drogue et, bien entendu, des sommes considérables placées dans le circuit
des mouvements de capitaux. Ce phénomène touche l’ensemble du globe et
s’applique à ce qu’il est convenu d’appeler le crime organisé.